Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 12 juli 2018

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Nobel, J.J.
Toelichting

Lentenota 2018

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 0.1

  2. 0.2

  3. 1.1
    Opening door de voorzitter, de heer J.J. Nobel
  4. 1.2

    Bijlagen

    Besluit

    Conform vastgesteld
  5. 1.3

    Besluit

    Er zijn geen separate voorstellen ontvangen voor de bekrachtiging van
    geheimhouding.
  6. 2

    Bijlagen

    Besluit

    de heer A. Ham namens de PvdA te benoemen tot fractieassistent.

    Voorstel met algemene stemmen aangenomen;
    De heer Ham heeft de verklaring en belofte afgelegd
  7. 3

    Bijlagen

    Voorgesteld besluit

    1. de Lentenota 2018 vast te stellen en in te stemmen met:
      • Het wijzigen van de begroting 2018 conform het overzicht van uitgaven en inkomsten per programma conform bijlage 1 “begrotingswijziging 2018” van de Lentenota.
      • Het geactualiseerde investeringsplan 2018 en de hieruit extra voortvloeiende kapitaallasten op te nemen in de meerjarige effecten van de bestuursrapportage 2018;
      • Krediet te verlenen voor de aan het investeringsplan 2018 toegevoegde investeringen:
      a. Aanschaf van I-pads voor raadsleden van € 37.000
      b. Shovel begraafplaats met een aanvulling van € 6.500
      • De voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2018 conform bijlage 2 “reserves en voorzieningen”;
      • Het instellen van een bestemmingsreserve Herinrichting VVA-terrein en een be-stemmingsreserve Waterfronten vanuit de Algemene Vrije reserve hierin een bedrag van respectievelijk €2.102.000 en € 2.000.000 te doteren.
      • De bijstellingen in het financieel meerjarenbeeld voor autonome ontwikkelingen, meerjarige effecten 1e bestuursrapportage en onuitstelbare beleidskeuzes conform de mutaties conform bijlage 3.
    2. het financieel meerjarenbeeld 2019-2022 op pagina 29 vast te stellen als begrotingskader en als uitgangspunt te hanteren voor de Programmabegroting 2019, met als aanvullende kader:
      a. Het nieuwe raadsprogramma en collegeakkoord als afzonderlijk document en eerste begrotingswijzing op de programmabegroting 2019 uit te werken;
      b. Het zicht bieden op het bereiken van een structureel sluitend meerjarenbeeld of proces om daar te komen.
      c. De interne rekenrente met ingang van 2019 te wijzigen van 2% naar 1,5%.
      d. In de begroting 2019 rekening houden met een prijscompensatie van 1,25%, een looncompensatie van 2,75% en een tariefindex van 2,00%.
    3. vóór 1 januari 2019 het kader voor (kostenverhaal) bovenwijkse voorzieningen aan te passen zodanig dat de realisatie van bovenwijkse voorzieningen financieel is gewaarborgd.
    4. kennis te nemen van het geactualiseerde investeringsplan 2019 en de daarmee voorgenomen inzet van de stelpost kapitaallasten nieuwe investeringen 2019.
    5. kennis te nemen van de aanvulling van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen op pagina 44.

    Besluit

    1. de Lentenota 2018 vast te stellen en in te stemmen met:
      • Het wijzigen van de begroting 2018 conform het overzicht van uitgaven en inkomsten per programma conform bijlage 1 “begrotingswijziging 2018” van de Lentenota.
      • Het geactualiseerde investeringsplan 2018 en de hieruit extra voortvloeiende kapitaallasten op te nemen in de meerjarige effecten van de bestuursrapportage 2018;
      • Krediet te verlenen voor de aan het investeringsplan 2018 toegevoegde investeringen:
      a. Aanschaf van I-pads voor raadsleden van € 37.000
      b. Shovel begraafplaats met een aanvulling van € 6.500
      • De voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2018 conform bijlage 2 “reserves en voorzieningen”;
      • Het instellen van een bestemmingsreserve Herinrichting VVA-terrein en een be-stemmingsreserve Waterfronten vanuit de Algemene Vrije reserve hierin een bedrag van respectievelijk €2.102.000 en € 2.000.000 te doteren.
      • De bijstellingen in het financieel meerjarenbeeld voor autonome ontwikkelingen, meerjarige effecten 1e bestuursrapportage en onuitstelbare beleidskeuzes conform de mutaties conform bijlage 3.
    2. het financieel meerjarenbeeld 2019-2022 op pagina 29 vast te stellen als begrotingskader en als uitgangspunt te hanteren voor de Programmabegroting 2019, met als aanvullende kader:
      a. Het nieuwe raadsprogramma en collegeakkoord als afzonderlijk document en eerste begrotingswijzing op de programmabegroting 2019 uit te werken;
      b. Het zicht bieden op het bereiken van een structureel sluitend meerjarenbeeld of proces om daar te komen.
      c. De interne rekenrente met ingang van 2019 te wijzigen van 2% naar 1,5%.
      d. In de begroting 2019 rekening houden met een prijscompensatie van 1,25%, een looncompensatie van 2,75% en een tariefindex van 2,00%.
    3. vóór 1 januari 2019 het kader voor (kostenverhaal) bovenwijkse voorzieningen aan te passen zodanig dat de realisatie van bovenwijkse voorzieningen financieel is gewaarborgd.
    4. kennis te nemen van het geactualiseerde investeringsplan 2019 en de daarmee voorgenomen inzet van de stelpost kapitaallasten nieuwe investeringen 2019.
    5. kennis te nemen van de aanvulling van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen op pagina 44.

    Voorstel met algemene stemmen aangenomen
  8. 4

    Besluit

    De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur